Polícia

PF investiga desvio de R$ 5 milhões contra Caixa Econômica no Maranhão

Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão, além de sequestro de bens e afastamento cautelar das funções de quatro funcionários da instituição.

PF investiga desvio de R$ 5 milhões contra Caixa Econômica no Maranhão - Foto: Reprodução

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19 de junho de 2024 às 08:41
2 min de leitura

Nesta terça-feira (18) a Polícia Federal deflagrou a Operação Avaritia, em São Luís, no Maranhão. A ação é decorrente de investigações que apuram fraudes contra a Caixa Econômica Federal (CEF).

Ao todo foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão, além de sequestro de bens e afastamento cautelar das funções de quatro funcionários da Caixa Econômica Federal.

A suspeita é de que empregados da própria instituição bancária participavam ativamente do esquema e os materiais apreendidos em posse dos investigados vão auxiliar na identificação de todos os envolvidos.

PF investiga desvio de R$ 5 milhões contra Caixa Econômica no Maranhão - Foto: Reprodução

Investigação:

De acordo com informações da PF, a investigação se iniciou a partir de comunicação da própria Caixa Econômica Federal, que identificou indícios de esquema criminoso consistente no mapeamento de contas de pessoas idosas com saldo considerável em conta e que estejam sem movimentação.

Após identificação de contas com essas características, eram realizadas alterações nos endereços titulares, solicitação de emissão de novos cartões e alteração das respectivas senhas, para a partir disso, realizar o escoamento da conta para terceiros.

Esse transporte do dinheiro era realizado por meio de saques, compras, pagamentos e transferências, o que ocasionou prejuízo estimado em R$ 5 milhões.

PF investiga desvio de R$ 5 milhões contra Caixa Econômica no Maranhão - Foto: Reprodução

Crimes:

Se confirmadas as suspeitas, os investigados poderão responder pela prática dos crimes de organização criminosa, inserção de dados falsos, estelionato e lavagem de capitais.

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